Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон принят Государственной Думой 2 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральный закон направлен на реализацию Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок.
Указанные рекомендации касаются необходимости в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма регулировать на территории Российской Федерации деятельность иностранных структур без образования юридического лица и лиц, выступающих в качестве профессиональных собственников (управляющих) указанных структур, а также лиц, осуществляющих контроль за действиями таких собственников (управляющих), – протекторов.
Федеральным законом вносятся соответствующие изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности, Федеральным законом вводятся понятия доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица и протектора.
Кроме того, Федеральным законом уточняются отдельные положения названного Федерального закона, касающиеся обязанности юридических лиц обновлять информацию (сведения) о своих бенефициарных владельцах.
Свежие комментарии